Гражданину США грозит 5-летний тюремный срок за продажу биткойнов через LocalBitcoins «без лицензии»

Гражданин США признан федеральным судом виновным в ведении «без лицензии бизнеса по переводу денег» через LocalBitcoins.com, сообщило Министерство Юстиции США 29-го октября.


В пресс-релизе Министерства Юстиции США сообщается, что гражданин США, Якоб Баррелл Кампос, признался в «продаже сотен тысяч долларов» в биткойнах «более 1000 клиентам» в США в период с января 2015-го по апрель 2016-го года, что была квалифицировано как создание незарегистрированной «биткойн-биржи».

Пользуясь популярной p2p платформой LocalBitcoins.com, Баррелл не зарегистрировал свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), органа Министерства финансов США, а также не исследовал происхождение средств клиентов, к примеру, применяя меры по борьбе с отмыванием денег, пояснил федеральный суд.

Сообщается, что после размещения рекламного объявления на LocalBitcoins, Баррелл договаривался о продажах за комиссию в 5% поверх рыночной ставки, «часто» используя для коммуникации зашифрованные письма или приложения для отправки SMS, принимая за свои услуги оплату наличными, через банкомат или MoneyGram.

Баррелл также признался, что его счет на неназванной «базирующейся в США и регулируемой» криптобирже был закрыт по причине «подозрительных» транзакций. Далее он перешел на гонконгскую платформу, через которую, по его словам, он приобрел криптовалюты на 3,29 млн долларов в период с марта 2015-го по апрель 2017-го года, «сотнями» отдельных транзакций.

В пресс-релизе также подчеркивается, что Баррелл признался в обмене долларов, которые он хранил в Мексике, у дилера драгоценных металлов в Сан-Диего. Баррелл признался и в том, что подал заведомо ложную налоговую декларацию, за что он ожидает решения суда 13-го декабря.

Баррелл и сообщники, имена которых не раскрываются, каждый день импортировали более 1 млн долларов в конце 2016-го и в начале этого года, порциями по 10 000, чтобы избегать декларирования.

Окончательный приговор будет вынесен 11-го февраля, однако подсудимый уже согласился на выплату 800 000 долларов для сделки урегулирования. Барреллу грозит до 5 лет тюремного срока.

Прокурор США, Адам Браверман, заявил:

«Бизнес по переводу денег без лицензии, особенно совершаемый на границе или около нее, представляет серьезную угрозу целостности банковской системы США и «открывает дверь» для преступников использовать такие бизнесы для отмывания полученных в результате преступной деятельности отходов»

В сентябре торговля биткойном достигла рекордно низких показателей на Localbitcoins, что связываются  с внедрением p2p платформой в свою работу идентификации пользователей по стандартам проверок KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег).


Источник: bitnovosti.com